關於我們

各位股東：
本人謹代表新時代能源有限公司（「新時代能源」）及其附屬公司（統稱「本集團」）董事會（「董事會
」）提呈本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年業績及經審核綜合財務報表。

二零二二年概覽

新時代能源欣然報告二零二二年年度溢利285.9百萬港元（ 二零二一年：329.4百萬港元）。業績穩健主要
受惠於本集團的加拿大油氣業務表現優異以及上半年能源商品價格強勁。加拿大油氣業務擁有800多口活躍
井，每日生產約11,500桶油當量（「桶油當量」），其中95%為天然氣。

由於本集團在二零二二年成功鑽探並完成六口非常規井，以少數股權參與開發另外三口非常規井，加上去
年年底啟動優化計劃，故截至二零二三年初，本集團在加拿大的總產量增加約1,150桶油當量╱每日。

近期全球發生的事件表明，中短期內對石油及天然氣等穩定能源的需求將保持強勁。本集團相信，其加拿
大油氣業務在未來數年將繼續貢獻可觀的正現金流，同時其亦會積極與地方部門及監管機構合作，以實現
淨零排放的共同目標。

隨著世界加速邁向低碳經濟，新時代能源亦開始踏上其能源轉型之旅。本集團已啟動重新開發及改造位於
卑詩省坎貝爾河的1,200英畝（4.9平方公里）Discovery Park園區計劃，其將由原廢棄紙漿廠轉變為以水力
進行發電的綠色生態系統中心。

以可再生能源進行發電的綠色生態系統中心

本集團正與三家重要組織進行磋商，以在Discovery Park提供以下設施：

1. 內陸水產養殖設施，

2. 每天可生產60噸氫氣的液氫廠房，及

3. 建設可再生天然氣設施以利用鄰近地區 豐富的生物質能供應。

本集團已簽訂所有三項方案的意向書，並正與潛在租戶進行商談及開展可行性研究。本集團亦開始建造自
身的垂直農業及模塊化建築製造設施，以在Discovery Park創造循環經濟。

圖1：Discovery Park綠色生態系統中心示意圖

模塊化建築將為該4個行業提供現場建築材料，且二次產出會被回收，如：

• 氫燃料廠的餘熱及氧氣會被重新用於水產養殖，

• 污泥適合用作可再生天然氣設施的生物質原料，及

• 可再生天然氣生產產生的二氧化碳及餘熱可在垂直農業中重複使用。

透過將Discovery Park重新開發為綠色生態系統中心，本集團可藉减少廢棄物進而創造經濟價值，並為加強
可持續性、氣候保護及資源節省方面作出貢獻。

二零二二年，本集團於阿根廷特許權區的石油日產量增至約1,350桶。由於國內油價下跌、惡性通脹、貨幣
貶值、資本管制、官僚制度及工會動蕩等因素，在阿根廷經營業務仍充滿挑戰。然而，本集團於阿根廷所
經營業務低於總資產淨值的2%。

年內，儘管淨利潤率受到本集團新貴金屬精煉廠延遲投產的影響，但新時代能源的商品貿易業務（尤其是
實物金銀交易）仍持續表現穩健。由於預計最快可於二零二三年第二季度投入運營，本集團樂觀地認為新
精煉工藝將有助於本集團日後實現盈利。

展望未來

新時代能源注意到在全球範圍內，特別是在發達經濟體，低碳經濟日漸成勢且相關需求日益增長。儘管我
們的主要業務為油氣勘探及生產，但本集團已正採取措施，透過將Discovery Park發展成為綠色生態系統中
心，轉型至更為注重社會責任及可實現淨零排放的商業模式。

新時代能源繼續對其業務進行積極管理及調整業務，以為其股東取得最佳利益。新時代能源將不遺餘力，
以安全、環保及對社群以有道德及負責任的方式發展石油及天然氣事業，藉以為股東實現最大價值。環境
及可持續性考量將繼續對本集團開展其未來業務的方式中扮演日益重要的角色。

本集團深知其不斷重新評估、分散當前業務 及地域組合等策略，籌劃未來甚為必要。本集團繼續維持健康
的現金狀況，能積極在全球能源行業內物色適當的增值及投資機遇亦尤其重要。

致謝

最後，本人藉此機會向董事會、管理團隊及全體員工，在年內所作出的努力及貢獻致以衷心謝意。同時，
本人非常感謝各位股東、投資者、業務夥伴、銀行、客戶及供應商持續及寶貴的支持。

鄭錦超
主席

香港，二零二三年三月二十一日

執行董事及高級管理人員

鄭錦超先生 主席兼執行董事

鄭錦超先生，68歲，於二零零八年二月獲委任為執行董事，並於二零零九年五月獲委任為主席。鄭先生持有美國威斯康辛州麥迪遜大學土木及環境工程學士學位、美國加州大學柏克萊分校土木工程碩士學位，以及香港中文大學工商管理碩士學位。彼為香港工程師學會會員。鄭先生為專業工程師，於物業發展及工程管理方面累積豐富經驗。

於一九八四年，鄭先生加入協興建築有限公司擔任項目經理，其後獲委任為董事。於一九九三年至一九九七年間，鄭先生轉投新世界發展（中國）有限公司，出任董事兼助理總經理，負責監督於中華人民共和國（「中國」）之物業發展業務。彼於一九九七年至二零零六年間出任新創建服務管理有限公司之董事，主要負責建設工程及機電工程業務以及物色中國商機。鄭先生為長虹發展（集團）有限公司之董事總經理，主要於香港及中國從事物業開發工作。彼於二零零八年一月至二零一七年六月年間為國際娛樂有限公司之執行董事，該公司之股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。

鄧永恩先生 執行董事兼行政總裁

鄧永恩先生，70歲，於二零一七年六月獲委任為執行董事。鄧先生於二零一五年八月加入本集團擔任總經理。鄧先生擁有超過二十年的高級管理經驗，並於加入本集團前曾任多家跨國公司最高行政主管。

鄧先生在修畢結構工程師課程後，分別在英國（「英國」）註冊為特許工程師，以及在美國及加拿大註冊為專業工程師。鄧先生曾以個人及與他人合作身份於若干學術期刊及科技論壇發表學術論文；彼率先研發運用無線技術傳送樓宇外部太陽能光電幕牆所產生的電能，並憑此項技術取得美國註冊專利（編號為US6329589）。

鄧先生學術資歷深厚，先後獲得美國馬薩諸塞大學土木工程學士學位（極優等）、美國加州大學柏克萊分校工程碩士學位，以及美國史丹佛大學金融工程研究生文憑。

非執行董事

李志軒先生 非執行董事

李志軒先生，40歲，於二零一九年三月獲委任為非執行董事。李先生現為周大福企業有限公司（「周大福企業」）高級副總裁，負責全球策略和私募股權投資。周大福企業為Chow Tai Fook Capital Limited之間接附屬公司，而Chow Tai Fook Capital Limited為本公司的控股股東。李先生於二零一三年三月加入周大福企業，在企業融資、投資、國際資本市場和資產管理方面擁有逾十年的專業經驗。此前，彼曾在香港上海匯豐銀行有限公司及德意志銀行（香港）的投資銀行部門工作。李先生先生擁有英國倫敦政治經濟學院會計與金融理學碩士學位和美國安娜堡密歇根大學工商管理學士學位。彼為特許金融分析師特許資格認證持有人。

李先生現為綜合環保集團有限公司（股份代號：923）及佐丹奴國際有限公司（股份代號：709）的非執行董事，該等公司股份於聯交所上市，及亦為香港特區政府財務匯報檢討委員團成員。

獨立非執行董事

翁振輝先生 獨立非執行董事

翁振輝先生，70歲，於二零一三年三月獲委任為獨立非執行董事。翁先生持有澳門東亞大學之工商管理碩士學位。彼為管理學會會員及特許管理學會資深會員。翁先生已從事金融及銀行業務超過二十六年。彼曾為嵐橋控股有限公司之行政總裁，中國工商銀行（澳門）有限公司之副行政總裁，中國工商銀行股份有限公司之全資附屬公司工商國際金融有限公司（現稱工銀國際控股有限公司）之執行董事、副總經理及替任行政總裁。

招偉安先生 獨立非執行董事

招偉安先生，招偉安先生，53歲，於二零零六年十一月獲委任為獨立非執行董事。招先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼於會計及核數服務方面擁有豐富專業經驗。招先生現時為德泰新能源集團有限公司（股份代號：559）之獨立非執行董事，該公司之股份在聯交所上市。

黃偉德先生 獨立非執行董事

黃偉德先生，51歲，於二零二零年六月獲委任為獨立非執行董事。黃先生於專業會計、資本市場及併購方面擁有超過28年經驗。黃先生於一九九三年一月加入香港羅兵咸永道會計師事務所並於二零零五年七月成為合夥人。彼於二零一四年七月從香港羅兵咸永道會計師事務所辭任。自二零一四年七月至二零一七年八月，彼曾任香港畢馬威會計師事務所的合夥人。

黃先生現時為(i)老百姓大藥房連鎖股份有限公司（於上交所上市之公司,股份代碼：603883.SH）；(ii)青島海爾生物醫療股份有限公司（於上交所科創板上市之公司，股份代碼：688139.SH）；及下列多家於香港聯交所上市的公司，即(iii)中遠海運能源運輸股份有限公司（股份代碼：1138）；(iv)萬寶盛華大中華有限公司（股份代碼：2180）；(v)思考樂教育集團（股份代碼：1769）及(vi)滔搏國際控股有限公司（股份代碼：6110）之獨立非執行董事。黃先生於二零一八年十二月至二零二零年十二月、於二零二零年二月至二零二零年十一月及於二零二零年十一月至二零二一年十一月分別擔任利邦控股有限公司（股份代碼：0891）、煜盛文化集團（股份代碼：1859）及恒大物業集團有限公司（股份代號：6666）的獨立非執行董事。

黃先生為香港會計師公會及香港獨立非執行董事協會會員。彼亦獲上交所認可為合資格獨得加州大學洛杉磯分校文學學士學位。

環境

作為石油及天然氣勘探及生產行業的參與者，我們非常了解其油田營運對環境以至週遭生態系統造成的
影響及潛在風險。我們採納最佳行業慣例及指引，管理我們於加拿大及阿根廷業務方面的環境風險。我
們嚴格遵守我們運營所在司法管轄區的所有相關環境法例及法規。

我們的主要排放源來自柴油、電力、水及天然氣。在排放方面，我們的石油及天然氣業務受加拿大及阿
根廷各自法律法規的嚴格監管。本集團不斷監控法規的最新情況，以確保本集團持續合規以及潛在修訂
如何對運營產生影響。

我們致力於與所有持份者密切合作，將閒置和非生產礦井退役並恢復其原有的土地用途。將採用基於風
險的關閉方法來評估補救及複墾方案，以降低成本並加快關閉閒置場地。此方法進一步使我們能夠確定
更環保的方式來管理場地的複墾活動。

社會

我們充分認識到我們的僱員是我們的重要資產。因此，我們的政策是在非歧視性的情況下聘用和留任具
有專業技能的員工，使我們能夠實現我們的戰略目標。招聘及薪酬基於資歷、經驗、技能及表現。我們
提供具競爭力的薪酬及福利待遇，符合業內同類職位及職責的當地市場水平。

我們很自豪能成為平等機會僱主，並奉行公平對待所有現有及準員工的政策，而不論彼等的年齡、性別
、婚姻狀況、家庭狀況、殘疾、懷孕、國籍、種族、性取向、宗教及文化，或適用法律禁止的任何其他
歧視。在招聘、培訓及發展、職位晉升以及薪酬和福利方面，我們不會歧視或剝奪員工任何機會。我們
的道德準則對工作場所內的任何形式的歧視或騷擾採取嚴格的零容忍態度。

對所有石油及天然氣經營者而言，嚴謹及健全的健康及安全（「安健」）措施均屬至關重要。我們致力
於為我們的員工提供一個安全和健康的工作環境，並持續推廣著重安健的文化及態度。我們努力採用在
健康及安全管理方面的最佳範例，並在業務所在的司法管轄區嚴格遵守安健的所有相關法例及法規。

我們致力於在不受不當影響的情況下以公開、誠實和公平的方式管理我們的業務。所有僱員均須嚴格遵
守本集團的道德準則，以防止潛在的賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢行為。我們並會定期提醒員工注意本集
團的反腐政策以及嚴格遵守的必要性。本集團的反腐政策中還規定了不當行為及瀆職行為（包括貪腐）
的舉報程序。

管治

我們的董事（「董事」）會（「董事會」）和管理層深信努力實現並維持高水平的公司治理，最切合我
們業務的需要以及本公司股東（「股東」）的利益和價值 ，因為董事會認為有效的治理對我們的競爭
力和健康發展至關重要。

我們已採納及應用香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四所載企業管治守則（「企業管治守則
」）守則條文的原則，包括於 2022 年 1 月 1 日生效的《企業管治守則》修訂。董事會將繼續檢討及提
升本公司的企業管治常規，以確保遵守企業管治守則並與最新發展保持一致。

我們採納董事會成員多元化政策，當中載列促使董事會成員多元化而採取之方針。我們藉考慮多項因素
，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業及行業經驗、技能、知識、服務年期以及董事會認
為相關及適用的任何其他因素，實現董事會成員多元化。最終決定將取決於所選定候選人將為董事會帶
來的價值及貢獻。

董事會負責領導及統管本公司並共同負責通過直接監察本公司之事務促進本公司之成就。董事會亦負責
制定本集團的目標、總體公司策略及業務規劃以及監管本集團之財務及管理表現。

董事會具有執行董事及非執行董事的均衡組合，每位董事均擁有豐富的知識、經驗和專長，為本集團的
業績和發展做出貢獻。全體董事均知悉彼等對股東須共同及個別承擔責任及審慎、有技巧及勤勉地履行
彼等的職責。